Banku uzraugs piemēro 0,9 miljonu eiro sodu «Signet Bank»

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome piemērojusi "Signet Bank" soda naudu 906 610 eiro apmērā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, informēja FKTK. Bankai noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp bankai jāiesniedz FKTK pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic neatkarīgs izvērtējums par bankas iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti NILLTPFN jomā. https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/banku-uzraugs-piemero-09-miljonu-eiro-sodu-signet-bank.a367417/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links